1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

2.查询人如委托第三方代理冠字号码查询，代理查询人除应提供规定的材料外，还应提供（）。

3.中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级人民银行分支机构，由上一级分支机构按照规定进行处罚。（）

4.保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。

5.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

6.金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。

7.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于金融租赁公司。（）

8.反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。

9.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

10.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

11.对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

12.下列有关可疑交易说法正确的是：

13.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

14.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

15.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？

16.C银行是一家股份制商业银行。人民银行某分行对C银行进行现场检查。在检查通知书下发后，该行提供了被查业务时间段内银行客户的本外币交易数据。

17.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的（）。

18.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

19.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

20.反洗钱监管的协调合作包括：