1.公司按照人民银行的规定履行可疑交易报告义务,并向人民银行上海分行报送可疑交易报告。（）

2.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。（）

3.以下职责不是现场检查主查人的职责：

4.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

5.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

6.金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动。

7.金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核

8.最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？

9.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

10.如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该（）

11.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。

12.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

13.中国反洗钱监测分析中心成立于：

14.根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

15.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。（）

16.我行在业务宣传和业务创新中，可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。

17.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

18.如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。（）

19.金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。（）

20.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。