1.为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。

2.来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币，此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。

3.洗钱活动虽然是一种犯罪，但并不会破坏资源的合理配臵。（）

4.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

5.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

6.按照反洗钱法律规定，金融机构应：

7.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

8.长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。

9.反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。

10.出现下列哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）

11.金融机构反洗钱工作的原则包括:（）。

12.信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

13.经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

14.被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

15.客户具备下列（）情形的，金融机构可直接将其风险等级确定为最高风险。

16.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

17.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

18.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

19.金融机构反洗钱宣传的内容主要包括（）。

20.《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：