1.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

2.以下关于检查汇总阶段工作的说法，存在错误的是？

3.现场检查意见书应当包括现场检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位的处理意见。

4.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

5.洗钱的三个阶段包括:（）

6.《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。（）

7.只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。（）

8.中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查：

9.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（）

10.《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议自2007年1月1日起施行。

11.对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

12.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

13.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：

14.调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有：

15.人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：

16.根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：（）

17.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

18.《反洗钱法》的调整范围是什么？

19.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

20.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：