1.如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构：

2.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

3.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

4.对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

5.简述现场检查档案整理的基本要求。

6.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

7.简述大额交易报告标准。

8.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

9.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

10.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

11.金融机构发现突出洗钱风险情况，应及时向（）报告。

12.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

13.反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。（）

14.反洗钱调查的法律或规范依据包括：

15.某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）

16.税务机关不得对存款采取（）。

17.简述查阅、复制的对象。

18.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）

19.核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）

20.反洗钱调查的强制性体现在哪些方面：