1.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

2.交易记录，自交易记账当年计起至少保存多久？

3.金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单（）。

4.金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于:（）

5.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

6.金融机构核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性。

7.人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

8.简述查阅、复制的对象。

9.《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议自2007年1月1日起施行。

10.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。

11.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。（）

12.反洗钱调查的法律或规范依据包括：

13.在实践中，反洗钱调查的主体包括：

14.简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。

15.我国负责反洗钱资金监测的机构是（）。

16.客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

17.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

18.下列身份证件为实名证件的是:（）。

19.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

20.简述报案与移送的区别。