1.金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

2.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。（）

3.在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括：

4.简述报案与移送的区别。

5.以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？

6.反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（）

7.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

8.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

9.中国人民银行调查可疑交易活动中，被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章，而调查人员无需签名。（）

10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

11.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

12.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的行为，证券公司应作为大额交易进行报告。（）

13.识别客户身份异常的主要技巧不包括（）

14.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

15.中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经双方签章，再退出金融机构。

16.为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果授权他人办理的，应查看客户的（）。

17.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。

18.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

19.我国负责反洗钱资金监测的机构是（）。

20.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。