1.核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）

2.可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易：

3.对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

4.简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

5.下列有关可疑交易报告要素说法正确的是：

6.反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。

7.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？

8.金融机构有下列哪些行为之一且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

9.根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

10.现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。

11.对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。（）

12.地市级人民银行不可以对金融机构违反反洗钱规定进行行政处罚。（）

13.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（）

14.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

15.中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。

16.根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

17.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

18.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于金融租赁公司。（）

19.简述现场检查档案整理的基本要求。

20.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。