1.采取批量开卡方式的企业，对员工身份的真实性不承担责任。（）

2.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。（）

3.金融机构反洗钱内控制度必须报送中国人民银行备案。

4.根据《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB_16999-2010】，A级点验钞机的漏辨率应小于等于0.015%。（）

5.张某分别在某金融集团旗下的A银行开立了信用卡账户和储蓄账户，B信托公司开立信托账户，C财产保险公司投保了意外伤害险。该金融集团是（）

6.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。（）

7.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

8.下列身份证件为实名证件的是:（）。

9.主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的，（），保证人不承担民事责任。

10.金融机构不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。（）

11.《反洗钱非现场监管办法(试行)(银发[2007]254号)》目前仍有效力。（）

12.简述报案与移送的区别。

13.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

14.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于金融租赁公司。（）

15.反洗钱的基本制度有（）。

16.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

17.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）

18.《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：

19.信托公司在设立信托时，应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

20.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。