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1.在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：
单选题A. 现场调查~||~书面调查~||~综合调查~||~直接向被调查对象调查
2.简述设定调查审批程序的原因。
填空题3.简述现场调查和非现场调查。
填空题4.反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时，应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》。（）
判断题5.对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：
单选题A. 处二十万元以上二百万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款~||~处二十万元以上五百万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
6.在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案：
单选题A. 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前~||~对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前~||~对重大复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前~||~对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
7.洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于（）。
多选题A. 全系统可疑交易报告统计情况~||~本机构接收协查统计情况~||~突出或值得关注的可疑交易活动或动向~||~可疑交易报告的类型地区行业业务分布情况
8.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。
判断题9.金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？
多选题A. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号~||~汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称~||~汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码~||~境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称~||~境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
10.在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段：
多选题A. 调查准备~||~调查实施~||~临时冻结~||~调查结束~||~总结报告
11.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
判断题12.中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？
填空题13.有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：
多选题A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的~||~接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的~||~在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的~||~在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的~||~直接接到侦查机关的解除冻结通知的
14.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。
判断题15.出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查：
多选题A. 人民银行进行书面调查~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
16.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
单选题A. 5~||~10~||~15~||~20
17.金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。（）
判断题18.根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
判断题19.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
判断题20.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：
单选题A. 询问~||~查阅复制~||~封存~||~临时冻结
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