1.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）

2.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

3.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：

4.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

5.调查人员具有下列情形的，应当回避：

6.在人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的情况下，金融机构应当立即解除对所涉恐怖组织及恐怖活动人员资产冻结措施。（）

7.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

8.查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

9.金融机构有下列哪些行为之一且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

10.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

11.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。

12.洗钱对社会有什么危害？

13.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,可作为可疑交易报告。（）

14.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收（）。

15.对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。（）

16.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

17.反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（）

18.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

19.与其他形式的法律合作相比，司法协助的独特之处是什么？

20.加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于（）年。