1.反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。

2.反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：

3.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

4.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

5.简答反洗钱调查的概念。

6.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：

7.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付或提前偿还贷款，与其财务 状况明显不符的行为都属于可疑交易需要报告。（）

8.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

9.《反洗钱法》规定，调查可疑交易活动，可以询问企业及个人，要求其说明情况。

10.反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（）

11.中国于（）年通过金融特别行动工作组(FATF)评估，成为其正式成员（）

12.在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是必经程序：

13.黄金、白银等贵金属交易因（）等特点，也存在洗钱和恐怖融资风险

14.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的行为，证券公司应作为大额交易进行报告。（）

15.根据反洗钱法规定，保险公司下列（）行为将受到处罚。

16.金融机构在保存客户身份资料与交易纪录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。（）

17.公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。

18.中国人民银行在反洗钱调查中需要调取重要业务信息的,证券期货业金融机构可以基于保密考虑不予提供。（）

19.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。（）

20.反洗钱的基本制度有（）。