1.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：

2.经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

3.做好反洗钱工作的重要意义是：

4.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

5.《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（）。

6.不能作为实名证件使用的有（）。

7.代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

8.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

9.国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（）

10.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括：

11.中国人民银行及其分支机构虽具有现场检查的主体资格，但其内设的职能部门没有现场检查的主体资格。

12.下列哪一项是反洗钱调查的启动程序：

13.具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。

14.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

15.国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。

16.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

17.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

18.检查组组长要及时掌握工作进度、检查情况，查看检查人员的检查记录，根据需要及时调整分工确保如期完成检查任务。

19.中国于（）年通过金融特别行动工作组(FATF)评估，成为其正式成员（）

20.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。