1.根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

2.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

3.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收（）。

4.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

5.现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

6.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

7.根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构调查的可疑交易活动，仅限于金融机构报送的可疑交易报告。

8.简述反洗钱监管的主要内容。

9.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。（）

10.洗钱对社会有什么危害？

11.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。

12.客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。（）

13.金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（）

14.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。

15.金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

16.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，无需向当地公安机关再次报送专门报告。（）

17.金融机构不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。（）

18.广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。

19.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，可以向任何行政执法机构和司法机关提供。（）

20.反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准：