1.接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)，银行（）。

2.识别客户身份异常的主要技巧不包括（）

3.根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

4.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

5.制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？

6.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

7.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

8.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。

9.简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。

10.中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是：

11.明确金融情报机构权威定义的国际组织是：

12.为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。

13.反洗钱监管的协调合作包括：

14.银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。（）

15.保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

16.各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。（）

17.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）。

18.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在五日内及时作出处理决定。

19.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

20.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。