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1.境外机构包括()
多选题A. 境外注册登记的机构~||~外国驻华外交领事机构~||~国际组织驻华代表机构~||~社会团体
2.各营业网点反洗钱联络员必须在()工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息,将“未上报信息”中所有用红色标示的信息,根据其显示状态进行修改、删除后确认。
单选题A. 2个~||~5个~||~1个~||~3个
3.纸币票面污渍,涂写字迹面积超过2平方厘米,但遮盖了防伪特征之一的;属于不得不宜流通人民币。()
判断题4.收入汇缴专用账户一般只收不付,不能支取现金。()
判断题5.单位存款人申请更换预留财务专用章或公章,但无法提供原预留财务专用章或公章的,应向开户银行出具()。
单选题A. 原印鉴卡片~||~开户许可证开户登记卡~||~营业执照正本~||~司法部门证明或经公证处公证加盖公章的书面证明~||~法定代表人或单位负责人的身份证件
6.银行业从业人员守法合规,应当遵守()。
单选题A. 国家法律法规~||~员工守则~||~行业自律规范~||~企业规章制度~||~相互合作
7.农村信用社职工公差按规定标准乘坐车、船、飞机费、出差补助费、住宿费等费用,列()帐户。
单选题A. 业务招待费~||~钞币运送费~||~差旅费~||~车船使用费
8.普通卡是农村信用社发行的具有()等基本功能的信通卡。
单选题A. 存取款~||~转账~||~免收手续费~||~消费
9.有价单证包括:()
多选题A. 国库券~||~金融债券~||~企业债券~||~定额存单~||~旅行支票
10.以下不属于业务集中处理平台业务管理功能的是()。
单选题A. 队列管理~||~业务灾备与危机管理~||~质量管理~||~绩效管理
11.助学贷款最长期限不超过借款人毕业后()。
单选题A. 3年;~||~5年;~||~6年;~||~8年。
12.特殊残缺、污损人民币的管理要求为。()
单选题A. 农村信用社应定期或不定期将装有特殊残缺污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行。~||~对交存的全额兑换的特殊残缺污损人民币,归入相应的券别。~||~对交存的半额兑换的特殊残缺污损人民币,归入能整除兑换金额的现行人民币最大面额的券别。~||~按有关规定向人民银行发行库或代理发行库的金融机构办理交存手续。~||~收回持有人持有的《中国人民银行特殊残缺污损人民币鉴定书》,并作为兑换依据存档。
13.现金出库()
单选题A. 审查现金出库票~||~配款记载出库记录~||~核对出库款项~||~交接款项
14.手持式点钞分()
单选题A. 单指单张点钞法~||~单指多张点钞法~||~多指多张点钞法~||~单张点钞法
15.“三亲见”制度不包括()。
单选题A. 亲访客户~||~亲访客户联系人~||~亲见客户签名~||~亲见客户身份证件与资信证明原件
16.移动终端操作员对外办理业务结束后,须自行清点凭证箱内重要空白凭证种类及数量,清点无误后于当天回到所属网点按要求进行凭证的上缴或调拨工作。
判断题17.存款人开立单位银行结算帐户,自开立之日起()个工作日后,方可办理付款业务。
单选题A. 1;~||~2;~||~3;~||~5。
18.以下不属于风险案件报告的范围是()。
单选题A. 发生地震洪涝等自然灾害,火灾环境污染等意外事故,动乱及暴乱等恶性社会群体事件等外部事件,导致信用卡业务中断或无法正常开展的。~||~与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污受贿挪用违法发放贷款等违法违纪类案件。~||~与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗盗窃抢劫洗钱利用计算机犯罪等刑事类案件。~||~发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到20户(含)以上的。
19.预算单位所属医院为法人单位的,为方便病人使用银行卡以及资金结算,可开设一个“专用存款帐户”,用于核算病人看病费用等结算资金,但该帐户不得支取现金。()
判断题20.龙卡认同卡是建行与社会上信誉和经济状况良好的大型企业或单位联名发行的龙卡产品。持卡人可享受由银行和联名单位约定给持卡人提供的特殊服务和一定的折扣优惠。()
判断题
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